标的企业名称

恒天重工股份有限公司

标的企业

基本情况

所属行业

制造业-专用设备制造业

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

设立时间

****年*月*日

注册地（住所）

郑州高新技术产业开发区银屏路**号

公司类型

股份有限公司(非上市、国有控股)

经营范围

纺织机械及配件、器材制造、销售；纺织原辅材料，普通机械，木制品，建筑材料，纺织品的销售；设备租赁；（国家有专项专营规定的除外）；进出口贸易（按《资格证书》）；铸造及特种工艺加工；纺织技术服务、咨询服务；棉花加工机械、环保机械的生产。房屋租赁；软件开发与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本

*****.****

法定代表人

（负责人）

吕宏斌

经营规模

大

标的企业

股权结构

原股东是否放弃行使优先购买权否

前*位出资人名称

持股比例

中国恒天集团有限公司

**.****%

中国纺织机械（集团）有限公司

**.****%

中国信达资产管理股份有限公司

*.****%

中国华融资产管理公司

*.****%

中国长城资产管理股份有限公司

*.****%

中国东方资产管理公司

*.****%

****东华大学科技园发展有限公司

*.****%

主要

财务

指标

以下数据出自****年度审计报告

审计机构

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

营业收入

营业利润

净利润

******.**

-******.**

-******.**

以下数据出自****年*月**日的财务报表

营业收入

营业利润

净利润

*****.**

-****.**

-****.**

资产评估

情况

评估机构

北京天健兴业资产评估有限公司

评估基准日

****年*月**日

账面价值

评估价值

总资产

***,***.**

***,***.**

流动资产

***,***.**

***,***.**

总负债

***,***.**

***,***.**

流动负债

***,***.**

***,***.**

所有者权益

**,***.**

**,***.**

内部决策

内部决策

形 式

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

其他：不涉及

优先购买权

原股东未放弃

其他需要披 露的

内容

*.根据资产评估报告中显示，标的企业拟处置其持有的北京恒天工程院智电汽车研究院有限公司**.*%股权，自****年*月首次挂牌交易（首次挂牌价*****.***** *元，基于备案评估值）以来，多次下调挂牌价格，皆未成交。根据全国公共资源交易平台查询信息，****年*月**日北京恒天工程院智电汽车研究院有限公司**.*%股权最新挂牌价格为*****元，截止本次评估报告日尚未成交；

*.其他详见北交所备查文件。

转让方名称

****东华大学科技园发展有限公司

基本情况

法 人

统*社会信用代码或组织机构代码

******************

注册地（住所）

****市****区新华路***弄*号（*照多址企业）

法定代表人

****

注册资本

*****

公司类型

有限责任公司

交易说明

持股比例

*.***%

拟转让比例

*.***%

内部决策

情况

以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成，议事规则和决策程序符合规定。

股东会决议

交易

条件

标的名称

恒天重工股份有限公司***.***股股份（约占总股本*.***%）

转让底价

***.***元

价款支付方式

*次性支付

与转让相关其他条件

*. 意向受让方在充分了解转让标的情况后，应在公告期间提交受让申请材料，同时交纳[**]*元交易保证金到北交所指定银行账户（以到账时间为准）。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的*部分，其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息原路径返还。

*. 若以协议转让方式成交，受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的[*]个工作日内签署《产权交易合同》；若以竞价方式成交，则受让方在收到北交所出具的《竞价结果通知书》后的[*]个工作日内签署《产权交易合同》。在签署协议次日起*个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户。

*. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。

*.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告（如有）、评估报告（如有）及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交产权变更登记资料等情形的，即视为违约行为，应承担相关的全部经济责任与风险，北交所有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额交易价款，转让方可以将转让标的重新披露。

*. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺：①已充分了解标的现状，自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格，决定是否申请受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括但不限于费用、风险和损失；③同意北交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合有关审批机关的要求。

交易价款

结算方式

由北交所托管结算

受让方

资格条件

*. 意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

*. 意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。

*. 意向受让方应具有良好的商业信用。

*. 意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

保证金

设定

*.交纳金额：***元。

*.交纳截止时间： 信息披露截止日**:**前（以到账时间为准）。

*.处置方式：如本项目在信息披露期间只产生*家意向受让方，则采取协议转让方式，交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款*部分。如本项目信息披露期间产生*家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价转让方式，该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式，意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款*部分；其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息原路径退还。

如非转让方原因，出现以下任何*种情况时，北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金或等额交易价款，先用于补偿北交所应收取的各项服务费（竞价产生受让方的，北交所以竞价产生的交易价格为标准计算收取服务费），剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：（*）若只产生*个符合条件的意向受让方，该意向受让方未在被确定为受让方之日起【*】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（*）若产生*个或*个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的，或以低于转让底价竞价的；（*）竞价结束后，意向受让方未能在被确定为受让方之日起【*】个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（*）《产权交易合同》签署后，未能按照交易合同约定付清交易价款并付清交易服务费的；（*）意向受让方未履行书面承诺事项的；（*）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。

信息披露期

**个工作日

信息披露期满后，

如未征集到

意向受让方

延长信息披露：

不变更信息披露条件，按照*个工作日为*个周期延期，直至征集到意向受让方。

交易方式

披露期满，如征集到*个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：

网络竞价（多次报价）